Gần đây, Viện Kiểm sát huyện Suixian, tỉnh Hồ Bắc đã đệ đơn khởi tố ra tòa về vụ án bị nghi ngờ vận hành trái phép máy POS. Bị cáo Wang đã bị kết án ba năm tù, ba năm tù treo và bị phạt một năm. vì hoạt động trái phép 10.000 nhân dân tệ.

Vào tháng 1 năm 2022, khi xử lý một vụ án kinh doanh trái phép, Cục Công an của một thành phố nào đó đã phát hiện ra Wang bị nghi ngờ sử dụng máy POS để rút tiền trái phép, nên ngay lập tức chuyển manh mối cho Văn phòng Công an huyện Suixian. Sau khi nhận được manh mối, Cục Công an huyện Suixian đã ngay lập tức xác định được nghi phạm Wang.

Người ta phát hiện ra Wang là nhân viên của một tổ chức tài w88club com w88. Năm 2018, anh ta nhận được một máy POS miễn phí tại một thương gia ở Qiu và sử dụng thẻ tín dụng của w88club com w88 mình cũng như của người thân, bạn bè để rút tiền bất hợp pháp. giao dịch giả mạo, tổng cộng hơn 4,8 triệu nhân dân tệ tiền mặt đã được trả cho chủ thẻ tín dụng từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 8 năm 2022.

“Mặc dù tôi giúp người khác rút tiền bằng cách quẹt thẻ nhưng tôi không tính bất kỳ khoản phí phúc lợi nào và số tiền rút từ người thân, bạn bè đều được trả lại đúng hạn, không quá hạn và cũng không gây tổn thất tài w88club com w88 cho tài w88club com w88 Vì vậy, hành vi của tôi không cấu thành hành vi kinh doanh trái pháp luật”. Sau khi bị bắt, Vương đã bào chữa.

Cơ quan kiểm sát sau khi xem xét kết luận rằng theo các quy định liên quan của Luật tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Vương đã sử dụng các giao dịch giả và các phương pháp khác để quẹt thẻ tín dụng giả để tiêu dùng qua máy POS và hành vi của anh ta đã cấu thành tội phạm của hoạt động kinh doanh trái pháp luật.

Vào tháng 4 năm 2024, Viện Kiểm sát huyện Suixian đã khởi tố bị cáo Wang vì nghi ngờ hoạt động kinh doanh trái pháp luật. Sau khi xét xử, tòa án đã đưa ra phán quyết trên theo quy định của pháp luật. Sau khi Vương kháng cáo, tòa cấp sơ thẩm vẫn bác kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Công tố viên thụ lý vụ án nhận thấy các tổ chức tài w88club com w88 liên quan có vấn đề như bỏ bê việc đánh giá và phòng ngừa rủi ro pháp lý cũng như phương pháp giám sát và xác minh kiểm toán nội bộ đơn điệu. Để đạt được hiệu quả của việc "xử lý một vụ án và quản lý một vụ án", Viện kiểm sát huyện Tùy đã ban hành các khuyến nghị kiểm sát đối với tổ chức tài w88club com w88, khuyến nghị tổ chức này tăng cường nỗ lực thực thi pháp luật chống lại tội phạm tài w88club com w88 và thiết lập một hệ thống giám sát hiệu quả.

Trong bước tiếp theo, Viện kiểm sát quận Suixian sẽ tiếp tục thúc đẩy biện pháp đặc biệt "Bảo vệ doanh nghiệp của Viện kiểm sát", phát huy tối đa chức năng kiểm sát, trừng phạt nghiêm khắc các tội phạm tài w88club com w88 khác nhau theo quy định của pháp luật, tăng cường tương tác tích cực với các tổ chức tài w88club com w88, phối hợp giúp ngăn ngừa và giải quyết các rủi ro tài w88club com w88, duy trì an ninh tài w88club com w88 Tuyến phòng thủ pháp lý.

(Phóng viên: Peng Tao, Chen Qiushuang, Chu Yuxin)

Kiểm toán: Chen Gang