Vụ w88 giả nặng 83 tấn của Jinhuang Jewelry được Tòa án nhân dân trung cấp Vũ Hán tuyên án sơ thẩm.

Jia Zhihong, người sáng lập w88, bị kết án tù chung thân, tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân và tước bỏ các quyền chính trị suốt đời. Các bị cáo khác bị kết án tù có thời hạn từ ba năm hai tháng đến 12 năm và các hình phạt tài sản tương ứng. Các bị cáo thuộc Công ty TNHH Trang sức Vũ Hán Kim Hoàng, Công ty TNHH Tập đoàn Công nghiệp Vũ Hán Kim Hoàng và Hợp Phì Boyin. Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Công ty đã bị phạt tương ứng.

Trước đây, Jinhuang Jewelry đã sử dụng mô hình "cầm cố w88 + tăng cường tín dụng chính sách bảo hiểm" để tài trợ, sử dụng w88 giả "w88-đồng" để thu được khoảng 20 tỷ nhân dân tệ tài trợ từ các tổ chức tài chính, tương ứng với khoảng 83,03 tấn w88 cầm cố . Sau đó, khi nhiều công ty ủy thác phải đối mặt với tình trạng vỡ sản phẩm, "hộp w88 giả" nặng 83 tấn của Jinhuang Jewelry cuối cùng đã được phát hiện.

Trong số các công ty ủy thác liên quan đến "vụ w88 giả" này, Minsheng Trust và ông trùm vốn đứng sau nó, Lu Zhiqiang, bị thua lỗ nặng nề, đế chế kinh doanh Oceanwide cũng sụp đổ.

Nhiều công ty tín thác đã mắc bẫy

Bỏ đi 83 tấn “vỏ w88 giả”

Vào tháng 6 năm 2020, có thông tin tiết lộ rằng sản phẩm của nhiều công ty ủy thác như Minsheng Trust, Dongguan Trust, Anxin Trust và Changan Trust đang phải đối mặt với tình trạng vỡ nợ. Sau khi thử nghiệm, số w88 cầm cố tương ứng với các quỹ liên quan đã được xác nhận. “Đồng dát w88” giả. Kết quả là "vỏ w88 giả" nặng 83 tấn của Jinhuang Jewelry chính thức lộ diện.

Có thông tin cho rằng Jinhuang Jewelry đã thu được tổng tài trợ khoảng 20 tỷ nhân dân tệ từ các tổ chức tài chính với số w88 giả được mạ w88 trên bề mặt và hợp kim đồng bên trong. Số tiền tài trợ chưa hết hạn là khoảng 16 tỷ nhân dân tệ, tương ứng với khoảng 83,03 tấn w88 cầm cố, liên quan đến 15 tổ chức tài chính.

Cụ thể, Jinhuang Jewelry sử dụng mô hình “cầm cố w88 + tăng cường tín dụng chính sách” để tài trợ.

Nghĩa là Jinhuang Jewelry đã thành lập một công ty ủy thác và muốn cầm cố w88 để tài trợ. Sau khi xem xét nội bộ, công ty ủy thác đã phát hành các sản phẩm liên quan cho những khách hàng có giá trị ròng cao và thu được tiền. Đồng thời, công ty bảo hiểm cung cấp bảo hiểm đảm bảo chất lượng và trọng lượng của số w88 cầm cố.

Lấy Minsheng Trust làm ví dụ. Thông tin công khai cho thấy họ đã phát hành sản phẩm ủy thác "Zhixin số 439". Quy mô phát hành của sản phẩm này là 100 triệu nhân dân tệ, số tiền mua ban đầu của khách hàng là 3 triệu nhân dân tệ và tỷ lệ hoàn vốn hàng năm là khoảng 8,2%. Số tiền huy động được được sử dụng để phát hành các khoản vay ủy thác cho w88 và cuối cùng được sử dụng để bổ sung nhu cầu vốn hoạt động hàng ngày của w88.

Trong phần mô tả sản phẩm này có ghi rõ cam kết được mua từ Sàn giao dịch w88 Thượng Hải và hàm lượng w88 không dưới 99,95% w88 tiêu chuẩn.

Theo báo cáo tài chính của Jinhuang Jewelry, bắt đầu từ năm 2016, ngoài việc mua w88 làm hàng tồn kho, Jinhuang Jewelry cũng bắt đầu đầu tư vào w88, tức là bằng cách thế chấp một phần w88 của chính mình và w88 thuê từ các bên liên quan để đáp ứng nhu cầu vay vốn của ngân hàng. Số w88 thế chấp được bán sau khi trả nợ ngân hàng.

Trước đây, w88 đã bị hủy niêm yết khỏi sàn giao dịch Nasdaq.

Người sáng lập cung cấp bảo lãnh cá nhân cho nhiều khoản vay của w88

Trong vụ "vụ w88 giả" 83 tấn nói trên, Jia Zhihong, người sáng lập Jinhuang Jewelry, đóng vai trò là nhân vật chủ chốt và đưa ra bảo lãnh cá nhân cho nhiều khoản vay của Jinhuang Jewelry.

Báo cáo tài chính của w88 đề cập: “Khả năng nhận được các khoản vay hoặc tín dụng của chúng tôi phụ thuộc phần lớn vào sự phục vụ liên tục của người sáng lập, chủ tịch và giám đốc điều hành của chúng tôi, ông Jia Zhihong.”

Theo Daily Economic News, Giả Chí Hồng sinh năm 1961. Ông từng làm việc trong Bộ Tư lệnh Căn cứ Hậu cần Tổng hợp và giữ chức chủ tịch Công ty TNHH Trang sức Vũ Hán w88. Kể từ tháng 8 năm 2016, ông được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành kiêm tổng giám đốc của Công ty TNHH Tập đoàn Công nghiệp Vũ Hán w88, là nhà kinh tế cấp cao và có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Vũ Hán. Ông đã giành được nhiều danh hiệu như "Doanh nhân công nghệ tư nhân xuất sắc của Trung Quốc".

Tính đến thời điểm hiện tại, Jia Zhihong đã w88 tù chung thân, số tiền chưa hoàn thành trong vụ án này đứng tên anh ta vẫn vượt quá 15 tỷ nhân dân tệ.

Ngoài ra, Cục Thủ đô Sao Đỏ nhận thấy rằng Công ty TNHH Tập đoàn Công nghiệp Vũ Hán Jinhuang, một công ty khác do Jia Zhihong kiểm soát, đã tham gia vào cuộc cải cách hỗn hợp của Tập đoàn Sanhuan. Một số phương tiện truyền thông tin rằng các khoản vay mà Jinhuang Jewelry có được bằng cách thế chấp w88 có thể đã đổ vào dự án này.

Ông trùm thủ đô Lu Zhiqiang thua lỗ nặng nề

Sự sụp đổ của Đế chế kinh doanh toàn đại dương

Theo Daily Economic News, trong vụ “w88 giả” nói trên, người chịu thiệt hại nặng nề nhất là Minsheng Trust và ông trùm vốn đứng đằng sau nó, Lu Zhiqiang, được coi là nguyên nhân gây ra vụ việc sự sụp đổ của đế chế kinh doanh Oceanwide.

Có thông tin cho rằng Minsheng Trust liên quan đến hơn 4 tỷ nhân dân tệ trong "vụ w88 giả". Dưới áp lực của nhiều bên, Minsheng Trust và các tổ chức tín thác có liên quan khác đã ứng vốn cho các nhà đầu tư, điều này cũng dẫn đến việc Oceanwide Holdings thua lỗ. vào năm 2020. Một khoản dự phòng tổn thất tín dụng trị giá khoảng 2,52 tỷ nhân dân tệ đã được trích lập, chiếm 56,1% tổng lợi nhuận của công ty. Bổ sung dự phòng giảm giá và lỗ chênh lệch tỷ giá cho một số dự án nước ngoài và lợi thế thương mại, Oceanwide Holdings chuyển từ lãi sang lỗ trong năm 2020.

Để giảm bớt áp lực tài chính, Oceanwide Holdings bắt đầu bán tài sản để hồi máu từ rất sớm. Đầu năm 2021, một dự án ở Vũ Hán thuộc sở hữu của Oceanwide được chuyển nhượng với tổng giá trị 3,066 tỷ nhân dân tệ.

Hiện tại, Oceanwide Holdings và Minsheng Holdings, hai công ty niêm yết lớn trong Oceanwide Group, đều đã bị hủy niêm yết.

Lu Zhiqiang, người từng đứng trong top 10 trong Danh sách người giàu Hurun, cũng trở thành đối tượng bị xử tử. Số tiền liên quan đến vụ án lên tới gần 8,5 tỷ nhân dân tệ và bị hạn chế tiêu dùng nhiều.