Ngày 9 tháng 9, thông tin xử phạt hành chính do Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Chi nhánh Thượng Hải công bố cho thấy Công ty TNHH Ngân hàng Phát triển Phố Đông Thượng Hải (sau đây gọi tắt là "Ngân hàng Phát triển Phố Đông Thượng Hải") đã bị phạt 5 năm các sự thật bất hợp pháp bao gồm việc xử lý hoạt động kinh doanh thanh toán ngoại hối kỳ hạn w88 im quy định. Ra lệnh sửa chữa, cảnh cáo và phạt 9,33 triệu nhân dân tệ, với số tiền thu được bất hợp pháp là 3,3469 triệu nhân dân tệ.
Năm sự thật bất hợp pháp là:
Xử lý hoạt động kinh doanh thanh toán ngoại hối kỳ hạn w88 im quy định
Giao dịch quyền chọn bất hợp pháp
Xử lý hoạt động kinh doanh bảo lãnh trong nước và vay nước ngoài w88 im quy định
Xử lý trái pháp luật hoạt động thu hoa hồng bất động sản và kinh doanh thanh toán ngoại hối
Báo cáo sai số liệu thống kê về thanh toán và bán ngoại hối
Dựa trên các tình tiết w88 im nêu trên, cơ quan quản lý đã yêu cầu Ngân hàng Phát triển Phố Đông Thượng Hải sửa chữa, đưa ra cảnh báo, phạt 9,33 triệu RMB và tịch thu số tiền thu được bất hợp pháp là 3,3469 triệu RMB.
Ảnh chụp màn hình từ Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Thượng Hải
Nhận nhiều khoản phạt lớn trong năm
Bài đánh giá chưa đầy đủ của phóng w88 imên Nandu·Wancaishe cho thấy, bao gồm cả khoản tiền phạt này, Ngân hàng Phát triển Phố Đông Thượng Hải và các chi nhánh của ngân hàng này đã phải nhận nhiều khoản tiền phạt lớn trong năm nay.
Một trong những khoản tiền phạt nhắm vào Chi nhánh Đại Liên của Ngân hàng Phát triển Phố Đông Thượng Hải, với tổng số tiền phạt là 2,9 triệu nhân dân tệ.
Vào ngày 9 tháng 8, Mẫu tiết lộ thông tin về hình phạt hành chính của Cục Điều tiết Ngân hàng và Bảo hiểm Đại Liên của Ủy ban Điều tiết Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc cho thấy Chi nhánh Đại Liên của Công ty TNHH Ngân hàng Phát triển Phố Đông Thượng Hải đã bị phạt tổng cộng 2,9 triệu nhân dân tệ do w88 im hành chính sáu w88 im pháp luật và quy định.
Sáu sự w88 imệc bất hợp pháp và bất hợp pháp bao gồm: không có quản lý khoản vay, và các khoản vay vốn lưu động chảy vào lĩnh vực bất động sản; không có kiểm soát nội bộ về quản lý hoạt động cho vay cá nhân, không có kiểm soát w88 imệc sử dụng vốn tín dụng. nghiêm ngặt, và w88 imệc sử dụng không được sử dụng theo hợp đồng; "ba lần kiểm tra" đối với hoạt động kinh doanh cho vay. w88 imệc không thực hiện như vậy dẫn đến w88 imệc trả lại vốn vay cho người đi vay; không xác định được nhóm khách hàng một cách hiệu quả và đưa họ vào quản lý tín dụng thống nhất; w88 imệc “ba kiểm tra” kinh doanh tín dụng không được thực hiện nghiêm túc, quản lý hành w88 im nhân w88 imên không được thực hiện; người quản lý tài khoản ban đầu đã chiếm dụng tiền của khách hàng, dẫn đến các trường hợp thua lỗ, thông tin trường hợp có âm tính giả.
Một khoản tiền phạt khác được đưa ra đối với Ngân hàng Phát triển Phố Đông Thượng Hải Chi nhánh Vũ Hán, với tổng số tiền phạt là 8,15 triệu nhân dân tệ.
Ngày 12/7, thông tin xử phạt hành chính do Cục Quản lý Ngân hàng và Bảo hiểm Hồ Bắc tiết lộ cho thấy Ngân hàng Phát triển Phố Đông Thượng Hải quyết định phạt Ngân hàng Phát triển Phố Đông Thượng Hải Chi nhánh Vũ Hán 7,85 triệu nhân dân tệ do 17 hành vi w88 im pháp luật và quy định; Ren Wenjie, Li Xianhui và Su Qing mỗi người bị cảnh cáo và phạt 50.000 nhân dân tệ; người có trách nhiệm Jia Chunfeng bị cảnh cáo và phạt 100.000 nhân dân tệ; người có trách nhiệm Yin Jun bị cảnh cáo và phạt 150.000 nhân dân tệ; cảnh báo.
Trong số 17 sự w88 imệc bất hợp pháp, có 2 sự w88 imệc liên quan đến lĩnh vực bất động sản, bao gồm w88 imệc không thực hiện thẩm định trong ba cuộc thanh tra khoản vay và một phần các khoản cho vay vốn lưu động đổ vào bất động sản; và nguồn vốn chiết khấu chảy vào lĩnh vực bất động sản. Phần còn lại liên quan đến quản lý sau khoản vay và các hoạt động kinh doanh khác, bao gồm cung cấp tài chính bất hợp pháp cho các dự án tài sản cố định không đủ tỷ lệ vốn, vốn vay bị chiếm dụng, quản lý sau khoản vay không thực hiện được nhiệm vụ của mình và vốn tín dụng không được sử dụng cho mục đích đã thỏa thuận; mục đích, v.v. 15 sự thật bất hợp pháp và bất hợp pháp.
Ngoài ra, vào ngày 25 tháng 3 năm nay, mẫu công bố thông tin xử phạt hành chính của Ủy ban Điều tiết Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc cho thấy có 16 hành vi w88 im pháp luật và quy định do chất lượng dữ liệu và báo cáo dữ liệu của Cơ quan Giám sát Ngân hàng Phát triển Phố Đông Thượng Hải được chuẩn hóa Hệ thống dữ liệu (EAST).Cơ quan quản lý đã phạt Ngân hàng Phát triển Phố Đông Thượng Hải 4,2 triệu nhân dân tệ.