Trước nhu cầu quay vòng vốn cấp bách, Wu và những người khác đã sử dụng hợp đồng giả để lừa Ngân hàng Thương mại Nông thôn Yunmeng khoản dang nhap w88 8 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên, cựu chủ tịch chi nhánh và nhân viên của ngân hàng biết rằng người sử dụng khoản dang nhap w88 thực sự là. khác với người đi dang nhap w88 nhưng họ vẫn không làm rõ mục đích dang nhap w88. Sự việc được xem xét nghiêm ngặt khiến Ngân hàng Thương mại Nông thôn lỗ 3,99 triệu nhân dân tệ.
Mới đây, Mạng lưới Tài liệu Phán quyết Trung Quốc đã công bố bản án cho thấy vào tháng 5 năm 2016, Wu, cựu đại diện pháp lý của Hubei Huamouton Container Co., Ltd., đang cần vốn gấp và đã tiếp cận chủ tịch một chi nhánh của Ngân hàng Thương mại Nông thôn Yunmeng Gao đã yêu cầu giúp đỡ.
Sau khi biết Ngân hàng TMCP Nông thôn có chính sách "ba hộ chung bảo lãnh" khi dang nhap w88 vốn, Wu đã đến gặp Wu Moumou (bị kết án), người đại diện theo pháp luật của Nhà máy phần cứng Oumou, thị trấn Hoàng Phố, thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông , Thành phố Phật Sơn Ronggui Yunsong, Quận Thuận Đức Xu, đại diện theo pháp luật của nhà máy sản xuất đồ gia dụng (đã bị kết án) và Lu, đại diện theo pháp luật của Nhà máy sản phẩm thủy tinh Huajia, thị trấn Hoàng Phố, thành phố Trung Sơn (đã bị kết án), yêu cầu Wu, Xu và Lu cùng nhau bảo lãnh. đảm bảo an ninh cho ba hộ gia đình. Xin dang nhap w88 vốn từ chi nhánh Ngân hàng Thương mại Nông thôn Yunmeng.
Ngày 23 tháng 5 cùng năm, Wu, Xu và Lu đã cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân và thông tin công ty cho chi nhánh Ngân hàng Thương mại Nông thôn Yunmeng để xin khoản dang nhap w88 lần lượt là 4 triệu nhân dân tệ và 2 triệu nhân dân tệ với lý do phải trả tiền cho vật liệu, 2 triệu nhân dân tệ. Sau đó, Gao, lúc đó là chủ tịch một chi nhánh của Ngân hàng Thương mại Nông thôn Yunmeng, đã sắp xếp để Zhang, lúc đó là phó chủ tịch một chi nhánh của Ngân hàng Thương mại Nông thôn Yunmeng, và nhân viên cho dang nhap w88 Wu đi đến các hoạt động của Wu, Xu và Lu ở Quảng Đông đã tiến hành điều tra tại chỗ và phát hiện Wu, Xu và Lu đã cung cấp hợp đồng mua bán giả.
Vào ngày 7 tháng 6 cùng năm, Wu gửi lần lượt 1,34 triệu nhân dân tệ, 670.000 nhân dân tệ và 670.000 nhân dân tệ dưới tên Wu, Xu và Lu tại một chi nhánh của Ngân hàng Thương mại Nông thôn Yunmeng, sau đó là Yunmeng Nong A. chi nhánh ngân hàng thương mại Các khoản dang nhap w88 4 triệu nhân dân tệ được cấp cho Wu, 2 triệu nhân dân tệ cho Xu và 2 triệu nhân dân tệ cho Lu, với tổng số tiền dang nhap w88 là 8 triệu nhân dân tệ. Sau khi các khoản dang nhap w88 nói trên được chuyển vào tài khoản được chỉ định, tất cả đều được sử dụng. Wu để trả nợ.
Sau khi khoản dang nhap w88 quá hạn, chi nhánh Ngân hàng Thương mại Nông thôn Yunmeng đã khấu trừ số tiền đặt cọc 2,68 triệu nhân dân tệ trên vào tài khoản. Vào ngày 13 tháng 11 năm 2018, Lu đã hoàn trả số tiền gốc dang nhap w88 là 1,33 triệu nhân dân tệ, số dư còn lại là 3,99 triệu nhân dân tệ. nhân dân tệ đã không có sẵn để trả nợ.
Tại sao Wu lại có thể dang nhap w88 vốn suôn sẻ như vậy? Vụ việc cho thấy, trong quá trình cho dang nhap w88, nhân viên ngân hàng biết đối tượng sử dụng thực tế khoản dang nhap w88 có mâu thuẫn với người đi dang nhap w88 nhưng không tiến hành rà soát chặt chẽ thông tin khoản dang nhap w88.
Sau khi điều tra, người ta phát hiện vào năm 2015, Wu đã đứng tên họ để dang nhap w88 8 triệu nhân dân tệ. Trong nửa đầu năm 2016, Wu đã đứng tên họ dang nhap w88 8 triệu nhân dân tệ. Sau khi trả khoản dang nhap w88 8 triệu nhân dân tệ kèm theo lãi, anh ta nhờ chủ tịch chi nhánh Gao hỗ trợ dang nhap w88 và tiếp tục phương thức cho dang nhap w88 đầu tiên. Sau khi chủ tịch Gao đồng ý, anh ta giao cho Zhang và Wu từ bộ phận tín dụng của chi nhánh đến Quảng Đông. để xử lý vấn đề này một cách chi tiết.
Sau đó, Wu gọi điện trước cho Lu, Xu và Wu, giải thích với họ về việc hỗ trợ khoản dang nhap w88 và hứa sẽ trả gốc và lãi khoản dang nhap w88. Anh ta còn bảo cả ba mang theo con dấu công ty, giấy tờ tùy thân và các thứ khác. Thông tin được đưa đến công ty. Sau đó, sau khi Zhang và Wu đến công ty, Wu đã thông báo qua điện thoại cho Lu, Xu và Wu để đăng ký dang nhap w88 vốn theo yêu cầu của ngân hàng.
Ngày hôm đó, nhân viên ngân hàng nói với Wu rằng anh vẫn thiếu "Hợp đồng mua bán" và "Hợp đồng mua bán". Ngay lập tức, Wu lần lượt liên lạc với Xia và Li và giải thích với họ rằng họ cần tìm khoản dang nhap w88 ngân hàng nhưng vẫn thiếu. "Hợp đồng mua bán" , "Hợp đồng mua bán" mong các bạn giúp làm 2 bộ văn bản nhé Sau khi họ đồng ý, Wu đến nhà máy của vợ cũ để làm một bộ “Hợp đồng mua bán” và “Hợp đồng mua bán” giả. Sau khi thu thập ba bộ “Hợp đồng mua bán” và “Hợp đồng mua bán” giả này, anh ta giao cho họ. Lu XX, Xu XX, Wu XX và những người khác, cuối cùng họ đã ký tất cả các văn bản theo yêu cầu của Zhang XX và Wu XX.
Điều đáng chú ý là lời khai của Lu và những người khác có thể chứng minh rằng Gao và Zhang lẽ ra phải biết rằng người đi dang nhap w88 không nhất quán với người sử dụng thực tế khi xử lý các khoản dang nhap w88 của Lu, Xu và Wu. Qua điều tra tại chỗ, ông Ngô và ông Ngô không kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hợp đồng giả do các bên cho dang nhap w88 liên quan cung cấp để dang nhap w88 vốn.
Bản án ban đầu cho rằng Gao là người đầu tiên chịu trách nhiệm về ba khoản dang nhap w88 trên, Zhang và Wu là thành viên của nhóm xem xét khoản dang nhap w88, ba người họ nên phân tích mục đích dang nhap w88, khả năng trả nợ, phương thức trả nợ của người đi dang nhap w88. v.v ... Việc xem xét nghiêm ngặt đã được tiến hành nhưng việc xem xét lại bất cẩn và bất cẩn, đưa ra quyết định thiếu chính xác mà không xem xét nghiêm túc, chi tiết, toàn diện và chuyên sâu. Hơn nữa, ba người đều biết rằng người sử dụng thực tế của ba khoản dang nhap w88. không phù hợp với người đi dang nhap w88.
Tòa án cho rằng Gao Mou sẽ chịu trách nhiệm với tư cách là người đầu tiên chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh cho dang nhap w88 có liên quan, còn Zhang Mou và Wu Moudong sẽ chịu trách nhiệm với tư cách là những người chịu trách nhiệm cụ thể, nhưng tội phạm nhẹ và có thể được miễn tội Đồng thời, Văn phòng Tư pháp huyện Yunmeng đã tiến hành một cuộc điều tra xã hội trước khi xét xử đối với Gao và đề nghị tuyên án không giam giữ đối với anh ta.
Tòa sơ thẩm ra phán quyết Gao phạm tội cho dang nhap w88 trái phép và bị kết án sáu tháng tù giam, một năm tù treo và bị phạt 20.000 nhân dân tệ. Đồng thời, Zhang và Wu đều phạm tội cho dang nhap w88 trái phép. khoản dang nhap w88 và được miễn trừ hình phạt.
Sau bản án sơ thẩm, Gao và Zhang không hài lòng và kháng cáo. Sau khi xét xử cấp hai, người ta thấy rằng các tình tiết phạm tội của họ giống với những tình tiết phạm tội trong bản án ban đầu. và Wu, thẩm phán ban đầu, là Nhân viên của các tổ chức tài chính khi xử lý các khoản dang nhap w88 không tuân thủ các quy định Pháp luật kiểm tra chặt chẽ các điều kiện về danh tính của người đi dang nhap w88, khi biết người đi dang nhap w88 và người sử dụng khoản dang nhap w88 thực tế không nhất quán với nhau thì không kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng của người đi dang nhap w88 và các điều kiện khác theo yêu cầu, dẫn đến việc cấp khoản dang nhap w88 cho người đi dang nhap w88. người dang nhap w88 liên quan đến vụ án với số tiền rất lớn và gây hậu quả nghiêm trọng, hành vi của anh ta cấu thành tội cho dang nhap w88 trái phép.
Cuối cùng, tòa án cấp hai đã ra phán quyết theo quy định của Luật Tố tụng Hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bác bỏ kháng cáo và giữ nguyên bản án ban đầu.
Thông tin công khai cho thấy Công ty TNHH Ngân hàng Thương mại Nông thôn Hồ Bắc Yunmeng được đăng ký và thành lập tại Cục Công thương Thành phố Xiaogan vào ngày 21 tháng 6 năm 2013. Phạm vi kinh doanh của công ty bao gồm thu tiền gửi đại chúng có giấy phép; phát hành các khoản dang nhap w88 ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, v.v.