link w88958_984

1831_1988

Công ty TNHH Cho thuê tài link w88 Hubei đã được đăng ký và thành lập tại Khu phát triển công nghệ mới của V Wuhan Donghu vào ngày 24 tháng 6 năm 2015. Đại diện hợp pháp Chen Zanxiong, có phạm vi kinh doanh bao gồm kinh doanh tài link w88;

2073_2207

(i) Không thực hiện được nghĩa vụ nhận dạng nhận dạng khách hàng theo quy định;

(ii) Thông tin nhận dạng khách hàng và hồ sơ giao dịch không được bảo tồn theo quy định;

(iii) Không gửi báo cáo giao dịch quy mô lớn hoặc báo cáo giao dịch đáng ngờ theo quy định;

(iv) Giao dịch với khách hàng không xác định hoặc mở tài khoản ẩn danh hoặc giả danh cho khách hàng;

(v) Vi phạm các quy định bảo mật và rò rỉ thông tin liên quan;

(vi) Từ chối hoặc cản trở các cuộc kiểm tra và điều tra chống rửa tiền;

(vii) Từ chối cung cấp tài liệu điều tra hoặc cố tình cung cấp vật liệu sai.

Nếu một tổ chức tài link w88 thực hiện các hành vi trong đoạn trước và gây ra hậu quả rửa tiền, thì nó sẽ bị phạt không dưới 500.000 RMB và không phải là người có trách nhiệm trực tiếp và không có giá trị nào. Giám sát tài link w88 và cơ quan quản lý liên quan để đặt hàng đình chỉ kinh doanh hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh của họ.

Đối với các giám đốc, nhân viên quản lý cấp cao và những người có trách nhiệm trực tiếp khác, những người chịu trách nhiệm trực tiếp cho các tổ chức tài link w88 trong các trường hợp được quy định trong hai đoạn đầu tiên, Bộ phận hành link w88 chống lại các cơ quan quản lý có liên quan đến các cơ quan tài link w88 .

Sau đây là văn bản gốc:

Bảng công bố thông tin hình phạt hành link w88

Đơn vị báo cáo: (SEAL) Văn phòng các vấn đề pháp lý của Chi nhánh Vũ Hán của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Thời gian nộp: 2019-12-27